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    제64기 정기주주총회 소집공고     2021.06.14

64기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


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1. 일 시 : 2021 06 29() 오전09

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, ()오리엔트바이오 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

. 부의안건

  1호 의안 : 64기 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서() 포함)
               
연결재무제표 등 승인의 건

  2호 의안 : 이사 선임의 건
       
2-1호 의안 : 사내이사 장재진 선임의 건
       
2-2호 의안 : 사내이사 최숙종 선임의 건
       
2-3호 의안 : 사내이사 최강문 선임의 건
 
3호 의안 : 감사 선임의 건  
 
4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지(http://www.orient.co.kr), 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.
의결권 행사방법에 관한 사항
. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
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본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
   1)
직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
   2)
대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인,
                 
대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인) 지참

. 전자투표에 의한 행사

 - 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 

 2) 전자투표 행사 기간 : 2021 06 19일 오전 9시 ~ 2021 06 28일 오후 5

 3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후
   
의안별로 의결권행사 

 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
   
전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2)


6.
기타 사항
 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2021 06 14

주식회사 오리엔트바이오 대표이사 장재진 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

 


    기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정공고
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